Geldwäsche

Geldwäsche bezieht sich im Allgemeinen auf Finanztransaktionen, bei denen Kriminelle, einschließlich terroristischer Organisationen, versuchen, den Erlös, die Quellen oder die Art ihrer illegalen Aktivitäten zu verschleiern.

1. Was ist ein Beispiel für Geldwäsche?
2. Was sind die drei Arten von Geldwäsche??
3. Warum wird Geldwäsche bezeichnet??

Was ist ein Beispiel für Geldwäsche?

Vermögenswerte weiterverkaufen

Bargeld kann durch Weiterverkauf legitim aussehen. Kriminelle können Big-Ticket-Artikel mit Bargeld kaufen und diese Artikel dann schnell weiterverkaufen, um Geld zu haben, die sie tatsächlich auf ihrem Bankkonto verwenden können. Immobilien, Luxusautos und andere solche Artikel sind beliebte Platzierungen für Geldwäsche.

Was sind die drei Arten von Geldwäsche??

Obwohl Geldwäsche ein vielfältiger und oft komplexer Prozess ist, beinhaltet es im Allgemeinen drei Phasen: Platzierung, Schicht und/oder Integration. Geldwäsche ist definiert als die kriminelle Praxis, Geld aus illegalen Aktivitäten zu machen, scheinen legitim zu sein.

Warum wird Geldwäsche bezeichnet??

Geldwäsche heißt das, was es ist, weil es perfekt beschreibt, was stattfindet - illegales oder schmutziges Geld wird durch einen Zyklus von Transaktionen oder gewaschen, so dass es das andere Ende als legales oder sauberes Geld herauskommt.